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En BC se han detectado 300 casos de empresas; se considera delito y amerita
hasta 6 años de cárcel
Libertad,
Tijuana, B.C., Junio 28 del 2019.-De un aproximado de 8
mil 600 empresas que realizan operaciones simuladas a nivel federal, 300 se han
detectado en Baja California, reveló la presidenta del Colegio de Contadores
Públicos de Mexicali, María Elena Douglas del Toro.
Lo anterior, luego del
desayuno semanal del colegio donde tuvo como invitada a la Coach Financiera,
Olivia Prado, directora de Educación Financiera y Social, S.C., quien expuso
acerca de los principios de la solvencia económica.
La contadora pública certificada
dijo que la lista con los nombres de las empresas que han realizado operaciones
simuladas se publica tanto en la página del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) como en el Diario Oficial de la Federación, la cual se
actualiza periódicamente.
“Gracias a una reforma que se
hizo al artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, esas empresas ahora
pueden castigarse hasta con seis años de cárcel, así como a las que tengan que
ver con proveedores que lleven a cabo esta clase de práctica ilegal”, destacó.
En dicha lista se muestra
quienes están ya declarados como definitivos, incluso se exponen algunos que
están como presuntos y otros que ya la desvirtuaron.
Indicó que parte de los
objetivos del gobierno federal es acabar con la corrupción en el ámbito
empresarial, ya que está tratando de combatir a las empresas que realizan
dichas operaciones simuladas, teniendo a disposición un correo electrónico para
denunciar de forma anónima.
Douglas del Toro detalló que
las empresas más vulnerables a realizar operaciones simuladas son las que
prestan servicios, ya que la ayuda no es un bien tangible y es necesario
demostrar que realmente se prestó.
Explicó que cuando una empresa
vende un producto hay una entrega material, una entrega del bien, y cuando se
presta un servicio se entra a un conflicto de demostrar que realmente se prestó
el servicio.
“Es ahí donde estamos hablando
de comprobar la materialidad de las operaciones, de que se justifique el por
qué se prestó el servicio y que haya pruebas de esta prestación”, mencionó.
Explicó cómo se lleva a cabo
una operación simulada, por ejemplo: “si en mi empresa tengo ingresos,
deducciones, lo cual genera una utilidad, y ello significa que voy a pagar
impuestos, busco a un proveedor que realice operaciones simuladas”.
Precisó que lo que hacen estas
empresas es vender una factura por la cual se paga tanto el importe de la
factura como una comisión y, el dinero que sale de la empresa, después se lo
regresan a través de otro esquema de planeación, asimilados a salarios,
sociedades, entre otros.
Para finalizar, la dirigente
comentó que para prevenir el realizar procedimientos con proveedores de
operaciones simuladas basta con revisar la lista definitiva que contiene el
nombre de cada una de esas empresas.
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