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La ley actual impone multas millonarias por incumplimientos, sin dar la opción
al contribuyente de ponerse al corriente
Libertad,
Tijuana, B. C., Mayo 31 del 2019.-La denominada Ley Antilavado
es una ley imperfecta que requiere ser analizada a profundidad en cuanto a sus
repercusiones económicas, donde el patrimonio de los contribuyentes está en
juego.
Así lo señaló la Lic.
Jeaneth Ayala Archundia, especialista en prevención de lavado de dinero,
certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien impartió una
conferencia ante el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC)
que preside el C.P. Leonardo Méndez Cervantes.
La abogada y contadora
expuso que la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en 2012, y entró en vigor en
2013, la cual solo ha tenido una modificación en 2018.
Sin embargo, dijo, esa
normatividad tiene varias áreas de oportunidad, ya que tanto los colegios de
contadores de la zona noroeste como la academia de contadores, han analizado
los predictámenes que están en la Cámara de Senadores.
Por tal motivo, señaló, el
gremio diseñó un proyecto de iniciativa que fue entregado este año a la
diputada Martha Patricia Ramírez, en el que proponen que se esclarezcan algunos
conceptos de la normatividad.
Asimismo, expuso que el
procedimiento sancionador debe ser incluido en la ley y no en una ley
supletoria, y que la misma ley contemple un cumplimiento extemporáneo y
espontáneo sin multas, si se hace previo al inicio de las facultades de la ley.
“Al día de hoy, si no
cumples en tiempo y forma, la multa que viene es entre 845 mil y 5 millones de
pesos, por cada uno de los avisos no presentados, de ahí que estamos
proponiendo que haya la posibilidad de actualizarse de manera voluntaria, sin
esas multas que son enormes”, apuntó.
Al respecto, el presidente
del CCPBC dijo que se trata de una ley imperfecta que perjudica a la comunidad
empresarial, ya que no permite el que los sujetos obligados se pongan al
corriente.
Para finalizar, estimó que
una vez que el predictamen pase a la Cámara de Diputados, el gremio de
contadores y abogados será escuchado y se tomarán en cuenta sus propuestas de
modificación.
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