*El
Colegio será fundamental para orientar a sus clientes, y que estos puedan
fortalecer el combate al lavado de dinero en todo el país
Libertad,
Tijuana, B.C., Febrero 10 del 2019.-El Colegio de Contadores
Públicos de Baja California y sus integrantes continuarán auxiliando a sus
clientes para que, a través de sus empresas, presenten puntual y adecuadamente
avisos y notificaciones de transacciones con altos montos a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), como parte de la estrategia de combate al lavado de dinero a nivel
nacional.
El organismo, que preside
el C.P. Leonardo Méndez Cervantes, cuenta con una Comisión de Antilavado
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que se dedicará a informar a los
empresarios de Baja California acerca de los beneficios de auto regularización,
que permitirá a los contribuyentes entregar su documentación pendiente entre el
31 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, para evitar incurrir en
sanciones cuyas multas alcanzan hasta los cinco millones de pesos.
El director de la Comisión,
C.P. Jorge Arturo Pavón García, consideró que las sanciones menoscaban el
patrimonio de las compañías, por lo que resulta elemental que los
contribuyentes sean capaces técnicamente de cumplir con todas las normas
dispuestas por las autoridades fiscales, principalmente presentar las sanciones
mensuales.
“Es importante invitar a la
comunidad a que se sumen y entren en la auto regularización. Hay diferentes
tipos de empresas, las que venden inmuebles, autos usados, los juegos de
apuestas, las monedas electrónicas, y cualquier transmisión de dominio entre personas
morales y físicas, que tienen que avisar de sus operaciones”, explicó.
El especialista en materia
fiscal comentó que el crimen organizado suele financiarse mediante el lavado de
dinero, por lo que el nuevo gobierno de México ha sostenido una política para
tener pleno conocimiento de todas las transacciones de altos montos que se
realicen para poder detectar todas las irregularidades.
Pavón García detalló que la
condición fronteriza de Baja California lo vuelve una región vulnerable para la
práctica del lavado de dinero a través de diversas actividades, por lo que se
trata de una zona en la que la SHCP sostiene una revisión constante, que
consiste en pedir a los contadores certificados la emisión de dictámenes
administrativos que favorezcan el conocimiento de las actividades
empresariales.
Finalmente, invitó tanto a
los contadores como al empresariado de Baja California a capacitarse en cuanto
a dichas normas, que buscan impedir que actividades ilícitas como la trata de
personas, el tráfico de drogas y la defraudación fiscal puedan ocultar sus
ganancias, afectando el desarrollo de la sociedad mexicana en lo general.
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