* Departamento del
Tesoro sanciona a individuos que apoyan a poderosos cárteles de drogas
mexicanos
*Las sanciones de hoy
incluyen a nueve personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y la organización de narcotráfico los Cuinis (DTO)
LIBERTAD, WASHINGTON, 19-10-2016.-La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a nueve (9)
ciudadanos mexicanos por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y su aliado cercano la organización de narcotráfico los
Cuinis, quiénes fueron designados el 8 de abril de 2015. Los nueve individuos
señalados hoy como como narcotraficantes especialmente designados de
conformidad con la Ley Kingpin por proporcionar asistencia material a las
actividades de tráfico de drogas de Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”)
y su cuñado Abigael González Valencia, que son respectivamente los líderes de
CJNG y Los Cuinis Como resultado de la acción de hoy, todos los activos y
bienes que estos individuos posean bajo la jurisdicción de Estados Unidos
quedan congelados, y a los estadounidenses les queda prohibido participar en
transacciones con ellos.
“La acción de hoy
golpea a los círculos internos del CJNG y la organización de tráfico de drogas
los Cuinis al atacar a los miembros de la familia que son cómplices de Nemesio
Oseguera Cervantes y Abigael González Valencia, y a otros actores
importantes en sus operaciones de tráfico de drogas”, expresó el Director
Interino de la OFAC, John E. Smith. “Continuaremos trabajando de cerca
con la iniciativa privada de México en nuestro esfuerzo por exponer,
aislar e interrumpir las finanzas de los cárteles de droga mexicanos.”
Antonio Oseguera
Cervantes (hermano de Nemesio Oseguera Cervantes) y Julio Alberto Castillo
Rodríguez (cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes) se encuentran entre los
individuos designados hoy. Ambos proporcionaron apoyo material a las
actividades de tráfico de narcóticos del CJNG. Antonio Oseguera Cervantes y
Julio Alberto Castillo Rodríguez fueron arrestados en México en diciembre de
2015 y abril de 2016, respectivamente. Además, Antonio Oseguera Cervantes
cumplió una pena en prisión en los Estados Unidos luego de haber sido arrestado
en 1996 por cargos relacionados a la heroína antes de ser deportado a México,
donde regresó a la actividad de tráfico de drogas.
Cinco hermanos de
Abigael González Valencia: Arnulfo, Edgar Edén, Elvis, Marisa Ivette y Noemí
González Valencia, fueron designados por ofrecer apoyo material a las
actividades de tráfico de narcóticos de los Cuinis. Elvis González Valencia fue
arrestado en México en enero de 2016.
Además, dos individuos
fueron designados hoy por proporcionar apoyo material a las
actividades de tráfico de narcóticos del CJNG y de los Cuinis. Fabián Felipe
Vera López quien proporciona apoyo material a las actividades de tráfico
de drogas de los Cuinis, cumplió una condena en prisión en los Estados Unidos
después de ser arrestado en 1996, por cargos relacionados al tráfico de
metanfetamina. María Teresa Quintana Navarro es una abogada establecida en
Guadalajara, que provee apoyo material a las actividades de tráfico de
drogas de CJNG y los Cuinis.
En acciones previas
contra el CJNG y los Cuinis, la OFAC designó múltiples empresas mexicanas,
entre ellas el Hotelito Desconocido, un hotel de lujo en la costa del Pacífico
que las autoridades mexicanas incautaron el mismo día en que fue designado. Sin
embargo, otras entidades designadas, como los centros comerciales Plaza Los
Tules en Zapopan, Jalisco, y Xaman Ha Center en Playa del Carmen, Quintana Roo,
continúan funcionando.
En marzo de 2014, con
base en una investigación dirigida por la Administración de Control de Drogas
(DEA), división de Los Ángeles, un gran jurado federal de la Corte para el
Distrito de Columbia acusó a Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael González
Valencia de varios cargos relacionados con narcóticos, incluyendo ser los
líderes principales de una empresa criminal activa. González Valencia fue
arrestado por las autoridades mexicanas a finales de febrero de 2015, pero
Oseguera Cervantes permanece fugitivo.
El Departamento del
Tesoro y la DEA, División de Los Ángeles trabajaron en estrecha colaboración
para llevar a cabo la acción de hoy.
“Estas designaciones
representan otro golpe significativo a las finanzas del CJNG y de los Cuinis”,
indicó Steve Comer, agente especial a cargo de la División de Los Ángeles de la
DEA. “Estos esfuerzos reflejan la gran colaboración entre la DEA de Los Ángeles
y la OFAC al exponer a dos de las organizaciones de tráfico de drogas más
productivas y violentas del mundo”.
Desde junio del año
2000, más de 1,900 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley
Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.
Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas
civiles de hasta 1.075 millones de dólares por cada violación hasta penas
criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de
hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las
multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de
dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y
multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por
violación criminal a la Ley Kingpin.
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