Oficiales en bancos para evitar blanqueo de dinero

* Pickett Corona detalló que un oficial de cumplimiento es aquella persona que trabaja dentro de instituciones financieras.

*La nueva disposición entrará en vigor en 2017: Pickett

Libertad, Tijuana, B. C. Abril 26 del 2016.-A partir de 2017 las instituciones financieras en México deberán contar con un "oficial de cumplimiento", el cual deberá certificar que la empresa no haga blanqueo de capitales de procedencia ilícita.

Lo anterior lo dio a conocer Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista en la ciudad, quien detalló que un oficial de cumplimento es aquella persona que trabaja dentro de instituciones financieras, como sociedades, casas de bolsas, bancos, entre otros.
"Actualmente tenemos una nueva disposición que a partir de 2017 va a entrar en vigor, donde la Comisión Nacional Bancaria de Valores va a obligar a certificarse a los oficiales de cumplimiento", manifestó el experto en temas fiscales.

De acuerdo a dicha disposición, las instituciones tendrán que contar con una persona certificada que avale que la empresa no esté blanqueando capitales, para ello la Comisión llevará a cabo un examen en Mexicali, en el mes de julio, donde se espera que 200 personas cumplan con los conocimientos mínimos para obtener la certificación.
El lavado de dinero es una situación en donde "empresas" buscan blanquear los capitales que provienen de alguna actividad ilícita y no necesariamente es derivado del narcotráfico, sino también de actividades como prostitución, corrupción, venta de armas, sobornos y otros.

En una idea global de lo que representa el lavado de dinero, el abogado manifestó que se ha dado a conocer a que entre el 4% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) es derivado de esta actividad, y los índices en México no son tan diferentes, teniendo estadísticas altas, por lo que aplaudió que se estén tomando ya medidas.

Sin embargo cuestionó que existe, lamentablemente, falta de capacitación de los investigadores para dar con estos ilícitos que dañan la economía al ingresar dinero blanqueado.
Sobre la Ley Antilavado, aprobada en el 2012, dijo que está centrada en la prevención del blanqueo de capitales, pero de acuerdo a su experiencia señaló que hay puntos que son cuestionables porque en lugar de incentivar la inversión en México, tiene mucha directriz de inhibir el comercio, por lo que mencionó es necesaria la modificación.
Pickett Corona manifestó que la situación en Tijuana se desprende de su condición de existencia del narcotráfico y actos de corrupción, como en otras ciudades del país; el lavado de dinero se da sin que se tenga un dato preciso hasta la fecha de cuál es el monto.
Más allá del narcotráfico está presente en la venta de joyería, automóviles, inmuebles, servicios financieros, profesionales, está inmiscuido el blanqueo de capitales, detalló el abogado fiscalista, urgiendo el combate para evitar la delincuencia que de ello deriva.
El blanqueo de capitales se debe atacar con inteligencia, ya que a través de estas estrategias se bloquea el poder adquisitivo de los criminales, apuntó.